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  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,217,864,281为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,国内游戏行业步入内容红利期,游戏玩家对互联网游戏的质量要求明显提高,精品化策略效果明显,高质量游戏发展得到认证。公司在“精品化、多元化、全球化”战略定位下,精准把握产业发展趋势,持续提升经营质量,综合实力在国内游戏行业保持领先地位。

  报告期内,公司实现营业收入75.39亿元,同比下降5.63%;利润总额10.06亿元,同比下降49.51%;归属于上市公司股东的净利润8.54亿元,较上年同期下降49.77%。主要由于报告期内公司部分重磅新产品处于上线推广初期,对应的销售费用增长率会在这一阶段高于营业收入增长率,进而对报告期内销售费用率产生阶段性影响。随着公司“全球化”战略的持续推进,2021年公司海外业务再创新高,海外游戏业务营业收入较上年同期增长111.03%。

  报告期内,公司移动游戏业务取得营业收入70.67亿元,同比下降4.65%。公司的移动游戏业务品类更加多元,产品品质大幅度提升,移动游戏业务在国内和海外多地市场保持领先地位。

  报告期内,公司持续加码研发,研发投入持续增长。报告期内,公司发生研发投入6.74亿元,同比增长4.46%。自2018年以来,公司研发投入累积达到31.40亿元。

  公司研发投入主要致力于产品的品质提升和品类探索两个方面。2021年,公司重磅自研《斗罗大陆:魂师对决》《荣耀大天使》《云端问仙》等优质精品游戏上线,获得了口碑和市场的双认可。

  “精品化”研发策略贯穿公司自研产品的整个生命周期。公司在技术层面致力于提升产品引擎性能,提高产品的设计和美术表现,以满足用户对高品质游戏的体验需求;在策划层面致力于玩法创新和界面交互,以满足用户在趣味性和流畅体验方面的需求。高品质开发及高频率迭代提高新产品对用户吸引力,也使得大部分自研产品长期维持较高的流水。

  2021年7月,三七互娱潜心打造的重磅自研战斗策略手游《斗罗大陆:魂师对决》正式上线。该款游戏作为当前市场斗罗IP中品质最高、动画美术效果及剧情还原度最高的重磅产品,深度贯彻“精品化”产品策略,深刻理解斗罗用户需求,通过全景3D特效、实时无缝昼夜切换、动态体积光追踪等技术1:1完美还原动画名场面,同时多维度玩法设计以及温度型社交体系的构建,打造出每位魂师心目中的斗罗大陆。

  《斗罗大陆:魂师对决》是公司“精品化”理念的深度延续,是对当下顶尖研发技术的一次实践。这款游戏对公司的重要意义在于统一了公司在次世代领域的研发流程和底层逻辑,形成了一套可继承和不断迭代的体系,有效提升游戏研发的效率以及创意的天花板,为公司的精品化战略打下坚实的基础。

  公司研发业务的“多元化”也有较大突破,立项类别涉及MMORPG、SLG、SRPG、SIM等领域,为2021年储备了丰富的产品数量及类别。未来,公司将在产品类型、题材以及美术表现、玩法等方面持续进行多元化创新,以优质内容为战略方向,利用自身沉淀下来的经营多品类产品的经验,结合公司已有的在数值、玩法等方面的优势,着重在MMORPG、SLG、SRPG、SIM等领域进行深入探索,力争成为能够为全球玩家提供综合性游戏产品的一流游戏厂商。

  同时,公司还通过投资优秀研发商,与众多优秀研发厂商携手合作等方式,在产品供给侧进行多元化布局。为进一步提高产品的成功率,公司建立了严格的评测流程,利用自身数值经验方面的优势与研发商共同打磨产品,保证产品上线前的品质达到较优水平。

  报告期内,公司研发部门开发AI大数据算力研运中台“宙斯”中台,“宙斯”中台可灵活自由地进行深度学习计算,一站式服务端模块支撑,实现运维自动化。“宙斯”可实现从研发、部署、运营全流程的自动化和标准化,为各部门系统间的互联互通扫平了障碍,使各系统及原业务流程达到大幅的自动化提升。该中台的出现标志着设备资源从预留的模式进入按需动态扩容的模式,在运维环节大幅降本增效,让闲置设备资源有效利用,为数据分析师提供弹性的算力环境。

  报告期内,公司在国内移动游戏发行市场精细化运营的优势凸显。公司在运营的国内移动游戏最高月流水超过14亿,新增注册用户合计超过1.6亿,最高月活跃用户超过4,600万。

  报告期内,公司坚持“产品+流量+用户”精细化运营思路,陆续上线了《荣耀大天使》《斗罗大陆:武魂觉醒》《绝世仙王》,以及7月重磅推出的《斗罗大陆:魂师对决》等不同类型、题材的优秀游戏产品,不断拓展产品矩阵,为玩家带来多元的游戏体验,取得了令人瞩目的成绩,在中国国内移动游戏发行市场占有率名列前茅。

  公司《斗罗大陆:魂师对决》作为公司重磅推出的精品游戏,采用了“内容化发行”方式,以游戏为立足之本,围绕底层玩法、游戏内容、用户体验以及社区文化构建发行体系。高度还原原著及动画,用过硬的品质夯实内容化发行基础,通过一些创新宣发方式,例如根据产品调性定制视频节目、并进行私域流量运营,借助斗罗IP的巨大势能不断拓展用户的边界,走出原有圈层,不断拓展游戏潜在玩家。

  公司不断通过趣味性、有情怀的营销创意、通过游戏IP的跨界联动,推进品牌年轻化、个性化。2020年公司代理发行的异世界冒险题材MMORPG产品《云上城之歌》上线,主打开放世界冒险玩法、拥有3D卡通精美画风,一上线便深受年轻用户喜爱,是2020年最成功的MMO爆款之一。2021年6月为迎接周年庆,公司携手齐鼓文化打造,人气虚拟偶像扇宝演绎的游戏主题曲《云上之旅》也正式在腾讯TME音乐联盟上线。伴随游戏内外周年庆活动的相继展开,短时间内《云上城之歌》便获得千万曝光,再一次引爆年轻市场。

  《云上城之歌》的成功发行一方面突破了公司过往以ARPG发行为主的产品发行思路,公司在MMORPG等不同品类的发行运营能力得到大幅加强;另一方面,作为一款泛二次元产品,受众更为年轻化,此次发行也是公司在年轻化群体的一次成功探索,为后续公司针对多元化产品的发行与运营奠定了坚实的基础。

  在经营多品类游戏能力基础上,公司把“多元化”策略应用于产品、推广、服务等多个层面。在该策略下,公司在产品类别、题材及数量方面均做了充分储备,产品矩阵囊括MMORPG、卡牌、SLG、SIM等不同类型,覆盖魔幻、仙侠、都市、青春校园、女性向等不同题材。

  报告期内,公司坚持以系统性数字化营销,采用“立体营销+精准推送+长线服务”的多元方式,准确把握用户需求,将创意营销方案精准推送至目标群体,为玩家提供细致全面的长线服务,提升玩家满意度、活跃度和留存率,以延长产品生命周期,积累更高的流水收入。

  立体营销上,公司已形成独具特色的“品效合一”宣传手段,一方面通过选择与产品内涵相契合的代言人,制作高质量的微电影式宣传素材进行推广,技术更先进,视觉表现力更逼真,制作手段更多样,故事内容更丰富,从而实现快速“破圈”,触达更广泛的用户群体;另一方面,结合短视频平台达人丰富投放素材输出,多角度切入以满足用户不同的文化消费需求,进一步扩充用户范围,进而放大品牌价值和影响力。例如大型多人在线D角色扮演手游《荣耀大天使》,借助大量定制化的营销活动,与流量资源整合,达成精品游戏与大宣发的协同,实现了品效合一2.0的升级,凭借产品优异的美术表现以及玩法设计,在魔幻题材市场中打出了自己的“差异化”优势。

  报告期内,公司自主研发的智能化投放平台“量子”以及智能化运营分析平台“天机”已投入使用。一方面,智能化投放平台“量子”可对接所有主流渠道,实现快速投放和自动化投放。同时,该平台还可以合并多个系统,串联流程,大幅减少计划创建时间,对计划进行标准化批量处理,自动化、系统化地维护计划。此外,该平台还可以通过大数据分析以及AI算法提升推广效率以及效果。另一方面,智能化运营分析平台“天机”则为对游戏数据进行统计、分析以及预测的经营决策系统,该系统可以通过数据分析模型对游戏生命周期进行精准预测,提高用户粘性,稳定产品生命周期。

  报告期内,公司全球化战略布局提速显著,海外业务营业收入同比增长111.03%。截止报告期末,公司海外品牌37GAMES覆盖多个国家和地区,游戏类型涉及SLG、MMORPG、SIM、卡牌等。报告期内,公司海外发行的移动游戏最高月流水超5亿,新增注册用户合计超过3,000万,最高月活跃用户超过850万。

  报告期内,公司海外业务快速增长得益于海外经营方式的调整。经过多年游戏出海经验的积累,公司将出海策略由原“分区突破”调整为按照赛道和品类做组织架构来发行,新策略之下,发行人员对产品有着更深入的理解,可通过更有效的方式进行本地化运营。

  在“全球化”方面,一方面,公司通过布局西部、军事等多类题材的SLG游戏加码布局全球,在多年沉淀后,公司已通过SLG产品有效突破欧美市场,在全球范围影响力得到提升。SLG属游戏领域生命周期较长的品类,初期拓展后,后续存在一段长线产品回收期,从而保证公司未来海外业务流水稳定增长。另一方面,在东南亚、日韩等地区,公司依然保持领先优势。

  公司推出市场首款“三消+SLG”产品《Puzzles & Survival》题材新颖,玩法创新,将欧美市场最流行的三消玩法和传统重度SLG玩法进行了完美地融合,结合产品本身,将卖点与创意相互交融,不断的创新,呈现给用户独一无二的视听体验,抓住了欧美市场空白点,2021年稳居美国游戏畅销榜前30名,成绩表现突出,成长性快于同类手游。

  除美国市场表现优异外,《Puzzles & Survival》在全球市场“多点开花”,作为SLG游戏成功出圈的经典案例,不仅吸引了核心SLG玩家,同时击中欧美地区玩家基数庞大的三消用户,玩家留存度大幅上升。在日本市场正式上线之后,便迅速登顶了下载双榜,在iOS和Google Play双平台上均取得不俗成绩,排名不断上升,进入日本畅销榜前20名的头部位置。2021年在德国上线之后,便稳居iOS畅销榜前50名,并一直保持着稳步上升的态势。截止到2021年6月,《Puzzles & Survival》最高单月流水超2亿人民币,累计流水已超10亿,进入过52个地区iOS畅销榜前十。

  此外,作为中华文化交流的重要载体,游戏以颇具想象力与创意的艺术表现形式,担起文化传承的使命。2021年,公司再度入选2021-2022国家文化出口重点企业,通过精品游戏与中华传统文化的深度融合,不断激起国外玩家从游戏中体验与探索中国文化的兴趣。例如,公司海外发行的中国古代模拟经商手游《叫我大掌柜》,以创新的形式整合了历史文化元素,其真实的古代市井经营模拟感,以“水墨风”着笔进行主场景搭建,通过各式各样的商贸建筑、熙攘的街道、穿梭的马车、此起彼伏的叫卖声,憨态可掬的人物形象,以及医馆、中餐、酒肆的特色经营玩法令海外玩家眼前一亮,获得大量好评。2021年上线韩国、日本、越南等国家后都取得不错反响,长期稳居各地畅销榜前列。

  报告期内,公司在全球领先的移动数据和分析公司App Annie每月公布的中国厂商出海收入排行榜始终稳居前十,并在连续数月稳步上升后于6月进入前五。同时,公司凭借在全球游戏市场的优异表现入选App Annie“2021年度全球发行商52强”榜单。公司始终坚持大市场、多品类、因地制宜的发行模式,持续将更多优质的中国游戏带给全球的玩家。

  报告期内,公司网页游戏业务取得营业收入4.60亿元,较上年相比有所下降,主要是受到用户向移动端转移,以及网页游戏产品数量减少两方面的影响。报告期内,公司一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作;另一方面,通过精细化运营精品游戏,提高用户粘性,稳定产品生命周期,进一步稳定营业收入。

  公司以优质内容为战略方向,通过战略投资积极布局优质游戏研发公司,涉及MMO,SLG,SIM,卡牌等品类,为上市公司发行板块业务的未来增长进行战略性布局。

  另外,公司在维持游戏核心业务高速增长的同时,布局文创行业其他高增长细分领域,深度挖掘影视、音乐、动漫、VR/AR、文化健康产业、电竞、社交文娱等领域。截至本报告出具日,公司投资或收购的文创企业包括:

  投资业务逐渐走向市场化、专业化,由公司牵头发起并作为管理人管理多支产业投资基金,主要关注大文创、科技、大消费等领域,投资包括毒舌电影、互助停车、阳际山野、哆猫猫、咚吃、影目科技、霍曼科技在内的多家优秀企业。

  公司坚守长期的价值投资理念,在聚焦游戏主业基础上,通过投资布局打通上下游产业链,切入不同的细分受众。投资方向上,公司主要关注新人群、行业新增量、新技术、产品出海及国际化等方面。在投资标的的选择上,公司看重其持续输出优质产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等。通过对业内优质资源的整合,公司不断巩固自身在文创行业的地位。

  另外,各个垂直领域所投公司之间的联动增强,例如中汇影视与艺画开天达成合作,购买B站热播的科幻动画《灵笼》版权并将开发为真人影视剧;艺人经纪公司“原际画”以及“一起娱乐”也正与风华秋实、中汇影视、魔威影业及三七互娱合作,将优质艺人资源发挥最大化,并通过所投国内头部影视MCN“毒舌电影”作为宣传渠道,未来可为三七互娱文娱生态圈带来放大叠加效应。

  影视领域方面,公司先后投资了多家优秀影视制作企业,成功参与出品《破·局》《嫌疑人X的献身》《无问西东》《南极之恋》《少年的你》《鹤唳华亭》《清平乐》等优质影视作品,未来公司将逐步推出更多优秀的影视作品。动漫领域方面,公司先后投资了多家国内优秀动漫制作团队和平台,由武汉艺画开天文化传播有限公司制作的改编自刘慈欣同名科幻小说的《三体》动画预计2022年上映。

  大消费领域,通过产业基金投资多家优秀企业,洞察新一代消费人群需求,寻找具有优质产品能力的原创品牌,阳际山野、哆猫猫、咚吃、霍曼科技等均为所处细分类目的头部品牌。

  公司正进一步构建全产业链文娱生态布局。推动产业价值与文化价值的互相赋能,目前公司已经通过外延式并购及股权投资等方式在5G时代切入互动游戏、虚拟主播以及VR/AR产业链、电竞等新兴领域,同时,为所投公司赋能并形成战略协同,提供更多全新体验的优质内容,打造一站式文娱生态圈,成为未来中国年轻一代最信任的文创品牌。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2021年8月20日以专人送达、电子邮件、电线日在公司会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事审议表决,形成如下决议:

  监事会对公司2021年半年度报告进行了专项审核,认为:董事会编制和审核公司2021年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司全体监事确认:公司及时、公平地披露了信息,所披露的信息真实、准确、完整。

  经董事会审议,本公司2021年半年度利润分配的预案:以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本(公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份)为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.5元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不以资本公积转增股本。

  经审核,监事会认为:董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定,符合《公司章程》和公司股东回报规划等规定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性,因此同意该利润分配预案。

  监事会对本公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议,出具审核意见如下:公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况,募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(。

  为充分保障公司及子公司日常生产经营所需,公司根据业务实际开展情况,对2021年度对外担保额度的预计作出如下调整:

  (1)公司调减对全资子公司安徽冠宇文化传媒有限公司(以下简称“安徽冠宇”)提供的担保额度,由最高额不超过人民币10亿元调减为最高额不超过人民币5亿元;

  (2)公司新增对全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司(以下简称“安徽尚趣玩”)提供额度不超过人民币3亿元或其他等值货币的担保,新增对全资子公司霍尔果斯智凡网络科技有限公司(以下简称“霍尔果斯智凡”)提供额度不超过人民币3亿元或其他等值货币的担保,新增公司对全资子公司广州极晟网络技术有限公司(以下简称“广州极晟”)提供额度不超过人民币2亿元或其他等值货币的担保。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定,本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

  本次调整后,公司及下属子公司于2021年度为子公司提供总额不超过人民币29亿元人民币或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过18亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过11亿元。

  《关于调整2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】16号)核准,公司本次

  非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股,每股面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币27.77元,募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元,扣除发行费用(不含税)31,309,777.95元后,本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日,上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中,并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]号”《验资报告》予以确认。

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、免费送体验金使用和管理募集资金。

  根据《募集资金管理办法》的规定,公司分别在招商银行股份有限公司广州科技园支行、平安银行股份有限公司广州分行和广发银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户,上述募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。2021年3月8日,公司分别与招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及广州三七文创科技有限公司与平安银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2021年5月12日,公司及广州三七极耀网络科技有限公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

  前述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2021年6月30日,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  为提高资金使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,经2021年3月10日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议通过,同意公司使用不超过290,156万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

  截至2021年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为226,000.00万元。

  2021年3月10日,本公司第五届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,本公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

  2021年3月10日,本公司第五届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金,置换金额合计为843.81万元。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

  以上使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的鉴证报告》(华兴专字[2021]号)鉴证。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  注1:募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。 本公司非公开发行股票实际募集资金净额为人民币290,155.17万元。

  注2:“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司)于2021年8月30日召开第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

  公司2020年申请的银行授信额度即将到期,为了保证公司银行授信的延续性,同时也为了更好地支持公司及子公司业务发展需要,董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币60亿元或其他等值货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议,授权决议有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内,授信可分多次循环使用。

  公司目前经营状况良好,截至2021年6月30日,公司的货币资金余额为3,927,610,090.55元(未经审计),本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性,储备可用资金额度,将有助于支持公司业务拓展,保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年,上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。

  公司将授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于调整2021年度为子公司提供担保额度预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“上市公司”)于2021年4月29日召开第五届董事会第十八次会议,并于2021年6月22日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》,由于公司全资子公司自身经营发展的需求,同意公司及下属子公司于2021年度为子公司提供总额不超过人民币26亿元人民币或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过22亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过4亿元。上述担保额度的有效期为一年,自公司2020年度股东大会审议通过本议案之日起一年内,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网()的《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

  为充分保障公司及子公司日常生产经营所需,公司根据业务实际开展情况,于2021年8月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》,对2021年度对外担保额度的预计作出如下调整:

  (1)公司调减对全资子公司安徽冠宇文化传媒有限公司(以下简称“安徽冠宇”)提供的担保额度,由最高额不超过人民币10亿元调减为最高额不超过人民币5亿元;

  (2)公司新增对全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司(以下简称“安徽尚趣玩”)提供额度不超过人民币3亿元或其他等值货币的担保,新增对全资子公司霍尔果斯智凡网络科技有限公司(以下简称“霍尔果斯智凡”)提供额度不超过人民币3亿元或其他等值货币的担保,新增公司对全资子公司广州极晟网络技术有限公司(以下简称“广州极晟”)提供额度不超过人民币2亿元或其他等值货币的担保。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定,本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

  本次调整后,公司及下属子公司于2021年度为子公司提供总额不超过人民币29亿元人民币或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过18亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过11亿元。

  除本公告披露的调整外,其余担保事项仍按照2020年年度股东大会决议执行。

  注:1、安徽冠宇、安徽尚趣玩、霍尔果斯智凡、广州极晟均为公司的全资子公司。2、安徽旭宏信息技术有限公司(简称“安徽旭宏”)、江苏极光网络技术有限公司(简称“江苏极光”)、广州极尚网络技术有限公司(简称“广州极尚”)、江苏嘉趣网络科技有限公司(简称“江苏嘉趣”)、安徽三七网络科技有限公司(简称“安徽三七”)均为公司的全资子公司。

  企业地址:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园创意综合楼十四层1404室

  经营范围:网页设计;国内广告设计、制作、发布、代理;计算机信息技术研发及技术转让;互联网信息服务;从事经营性互联网文化单位业务;从事电信增值业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司的关系:公司持有安徽冠宇文化传媒有限公司100%股权,安徽冠宇文化传媒有限公司为公司全资子公司。

  主要财务状况:截至2020年12月31日的资产总额为11,801.40万元,负债总额为11,413.57万元(其中银行贷款0万元,其他流动负债为80.54万元),净资产为387.83万元,或有事项涉及金额0万元;2020年度实现营业收入为18,886.13万元,利润总额为63.37万元,净利润为47.52万元。(以上数据已经审计)

  截至2020年12月31日,安徽冠宇文化传媒有限公司的资产负债率为96.71%。

  截至2021年6月30日的资产总额为3,732.01 万元,负债总额为3,268.94 万元(其中银行贷款0.00万元,其他流动负债为51.91万元),净资产为463.07万元,或有事项涉及金额0.00万元;2021年1-6月实现营业收入为8,395.31万元,利润总额为100.32万元,净利润为75.24万元。(以上数据未经审计)

  截至2021年6月30日,安徽冠宇文化传媒有限公司的资产负债率为87.59%。

  企业地址:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼1105室

  经营范围:网络技术及计算机技术领域内的技术开发、转让及咨询服务;计算机系统集成、网络工程服务;动漫设计、图文设计与制作;计算机软件及辅助设备销售;第二类增值电信业务中的信息业务(仅限互联网信息服务业务);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司的关系:公司持有安徽尚趣玩网络科技有限公司100%股权,安徽尚趣玩网络科技有限公司为公司全资子公司。

  主要财务状况:截至2020年12月31日的资产总额为231,071.55 万元,负债总额为152,270.62 万元(其中银行贷款0.00万元,其他流动负债为193.03万元),净资产为78,800.93 万元,或有事项涉及金额0.00万元;2020年度实现营业收入为224,074.98万元,利润总额为8,891.43 万元,净利润为8,891.43 万元。(以上数据已经审计)

  截至2020年12月31日,安徽尚趣玩网络科技有限公司的资产负债率为65.90%。

  截至2021年6月30日的资产总额为117,279.47 万元,负债总额为43,188.15 万元(其中银行贷款0.00万元,其他流动负债为417.33万元),净资产为74,091.33万元,或有事项涉及金额0.00万元;2021年1-6月实现营业收入为139,970.34万元,利润总额为-5,501.85万元,净利润为-5,501.85万元。(以上数据未经审计)

  截至2021年6月30日,安徽尚趣玩网络科技有限公司的资产负债率为36.82%。

  企业地址:新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧路28号欣德广场琪瑞大厦8层812号

  经营范围:网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让及咨询服务;计算机系统集成、网络工程服务;动漫设计、图文设计与制作;计算机软件及辅助设备销售;互联网游戏服务;网络游戏运营与开发;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司的关系:公司持有霍尔果斯智凡网络科技有限公司100%股权,霍尔果斯智凡网络科技有限公司为公司全资子公司。

  主要财务状况:截至2020年12月31日的资产总额为2,719.36万元,负债总额为4,565.20万元(其中银行贷款0.00万元,其他流动负债为4.83万元),净资产为-1,845.84万元,或有事项涉及金额0.00万元;2020年度实现营业收入为2,684.81万元,利润总额为-1,837.87万元,净利润为-1,837.87万元。(以上数据已经审计)

  截至2020年12月31日,霍尔果斯智凡网络科技有限公司的资产负债率为167.88%。

  截至2021年6月30日的资产总额为147,483.89万元,负债总额为152,047.10万元(其中银行贷款0.00万元,其他流动负债为457.62万元),净资产为-4,563.20万元,或有事项涉及金额0.00万元;2021年1-6月实现营业收入为170,286.80万元,利润总额为-2,718.64万元,净利润为-2,718.64万元。(以上数据未经审计)

  截至2021年6月30日,霍尔果斯智凡网络科技有限公司的资产负债率为103.09%。

  经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;数字内容制作服务(不含出版发行);动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;软件销售;专业设计服务;软件外包服务;计算机系统服务;互联网数据服务;数据处理服务;互联网安全服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络技术服务;工程和技术研究和试验发展;非居住房地产租赁;互联网信息服务。

  与本公司的关系:公司持有广州极晟网络技术有限公司100%股权,广州极晟网络技术有限公司为公司全资子公司。

  主要财务状况:截至2020年12月31日的资产总额为42,557.71万元,负债总额为22,334.04万元(其中银行贷款0.00万元,其他流动负债为0.00万元),净资产为20,223.67万元,或有事项涉及金额0.00万元;2020年度实现营业收入为13,006.53万元,利润总额为4,393.74万元,净利润为4,527.53万元。(以上数据已经审计)

  截至2020年12月31日,广州极晟网络技术有限公司的资产负债率为52.48%。

  截至2021年6月30日的资产总额为22,616.25万元,负债总额为2,995.55万元(其中银行贷款0.00万元,其他流动负债为21.67万元),净资产为19,620.70万元,或有事项涉及金额0.00万元;2021年1-6月实现营业收入为2,596.58万元,利润总额为-771.35 万元,净利润为-761.13 万元。(以上数据未经审计)

  截至2021年6月30日,广州极晟网络技术有限公司的资产负债率为13.25%。

  (1)公司拟调减对全资子公司安徽冠宇提供的担保额度,由最高额不超过人民币10亿元调减为最高额不超过人民币5亿元;

  (2)公司拟新增对全资子公司安徽尚趣玩提供额度不超过人民币3亿元或其他等值货币的担保,新增对全资子公司霍尔果斯智凡提供额度不超过人民币3亿元或其他等值货币的担保,新增公司对全资子公司广州极晟提供额度不超过人民币2亿元或其他等值货币的担保。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

  2、担保额度的有效期:担保额度的有效期为一年,自公司2021年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内。

  公司董事会认为:本次公司调整为子公司提供的担保额度预计的目的是为了满足公司各级子公司经营发展的需要,被担保人为公司全资子公司,目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力以及良好的信誉。公司对全资子公司拥有绝对控制力,并对全资子公司的资金及财务状况实时监控,担保风险可控,符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持,主要是为满足其经营发展的资金需要,有利于公司稳步拓展市场。因此,董事会同意公司调整为子公司提供的担保额度预计。

  公司本次调整担保额度是为了满足公司各级子公司开展业务活动的需要,担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司,且经营情况良好,具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司调整为子公司提供的担保额度预计。

  本次预计的调整后的2021年度的担保额度为29亿元人民币或其他等值货币(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保),占公司最近一期经审计净资产的48.03%。

  截至公告披露日,上市公司及子公司的对外担保(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保)总额度为26亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为43.07%。

  截至2021年6月30日,上市公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0万元。上市公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保),公司实际签署正在履行的累计担保金额(包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保)为人民币64,522.61万元,占上市公司最近一期经审计净资产的10.69%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:为配合做好疫情防控工作,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2021年8月30日召开,会议决议于2021年9月16日(星期四)召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将相关事项通知如下:

  2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,决定召开2021年第二次临时股东大会。

  3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)凡2021年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  8、现场会议地点:广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

  上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》等相关内容。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章,单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书(请见附件2)、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  (1)联系电线) 联系地址:广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼,邮政编码:510630。

  附件2:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月16日上午9:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本公司)作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东,兹全权委托 ( 先生/女士)代表本人(本公司)出席2021年9月16日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

  3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  截止2021年9月9日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有三七互娱(002555)股票,现登记参加公司2021年第二次临时股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】16号)核准,本次非公开发行人民币普通股(A股)股票105,612,584股,每股面值为人民币1.00元,发行价为每股人民币27.77元,募集资金总额为人民币2,932,861,457.68元,扣除发行费用(不含税)31,309,777.95元后,本次募集资金净额为人民币2,901,551,679.73元。截至2021年2月10日,上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中,并经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,会计师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]号”《验资报告》予以确认。

  为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定,公司及“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体广州三七极创网络科技有限公司(以下简称“广州三七极创”)、安徽三七极域网络科技有限公司(以下简称“安徽三七极域”)、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司(以下简称“安徽三七极域广州分公司”)、广州三七极彩网络科技有限公司(以下简称“广州三七极彩”)、成都极凡网络科技有限公司(以下简称“成都极凡”)、武汉极昊网络科技有限公司(以下简称“武汉极昊”)、厦门极幻网络科技有限公司(以下简称“厦门极幻”)在银行设立了募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)用于公司2020年非公开发行股份募集资金的存储与使用。

  鉴于公司的全资子公司广州三七极创、安徽三七极域及旗下的分公司安徽三七极域广州分公司、广州三七极彩、成都极凡、武汉极昊、厦门极幻均是本次募投项目“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体,根据相关规则,公司及上述公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

  一、甲方1已在乙方开设募集资金专项账户(户名:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司;账号:0119;开户行:广发银行股份有限公司广州天河东支行;以下简称“专户”)和定期账户(户名:芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司;账号:0209;开户行:广发银行股份有限公司广州天河东支行;以下简称“定期账户”),截止2021年8月18日,专户余额为26,463.771706万元,定期账户余额为61,000万元,上述两账户合计余额为87,463.771706万元。

  以上专户仅用于甲方网络游戏开发及运营建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  在符合相关法律法规和深圳证券交易所相关规定的情况下,经丙方同意,甲方可通过网上企业银行支付募集资金。该专户开通托管网银(以下简称网银)支付管控功能,即甲方每笔资金划转需通过托管网银向乙方提供电子指令及相关资金使用证明材料,甲方对提供材料的真实、准确和完整性负责,上述电子指令经乙方或丙方审核通过后方可支付。如乙方、丙方任一方发现甲方使用资金不符合募集资金用途,有权要求甲方退回同等金额的资金并暂停使用网银。如甲方及时整改并消除相关影响后,并出具整改方案,经乙、丙双方同意后方可继续使用网银。如乙方、丙方任一方不同意,均有权关闭网银。如乙方托管网银系统故障,导致无法通过托管网银完成划款,可通过纸质指令等方式进行划款操作。

  二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

  四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕绍昱、王斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、乙方按月(每月15日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币五千万元或者募集资金净额的10%的,乙方应当及时以电子邮件或传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式,上述书面通知应当加盖丙方公章确认。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

  八、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形,丙方有权向乙方发出催要通知,要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务,并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金(违约期间自丙方催要通知送达之日起算,至乙方向丙方出具相关文件之日终止)。

  九、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,首先由各方协商解决;如果在争议发生后十个工作日内未能协商解决的,均应将争议提交中国广州仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地点为广州,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。

  十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  除非法律法规另有规定,丙方义务至持续督导期结束之日,即 2022年12月31日解除。

  十一、甲方、乙方已知晓丙方正在与东方证券股份有限公司申请合并;甲方、乙方确认并同意合并被批准后, 丙方在本协议项下权利义务将转移给东方证券股份有限公司(根据丙方另行通知的时间)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2021年8月20日以专人送达、电子邮件、电线日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位,实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:

  公司全体董事确认:公司及时、公平地披露了信息,所披露的信息真实、准确、完整。

  鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,根据《上市公司监管指引第3号》《公司法》等相关规定以及《公司章程》及股东回报计划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定了2021年半年度利润分配预案。

  经董事会审议,本公司2021年半年度利润分配的预案:以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本(公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份)为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.5元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不派送红股,不以资本公积转增股本。

  上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配,符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定,符合《公司章程》和公司股东回报规划等规定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

  公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

  《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(。

  公司2020年申请的银行授信额度即将到期,为了保证公司银行授信的延续性,同时也为了更好地支持公司及子公司业务发展需要,董事会同意公司及其子公司向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币60亿元或其他等值货币的综合授信额度。

  《关于申请银行授信额度的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(。

  为充分保障公司及子公司日常生产经营所需,公司根据业务实际开展情况,对2021年度对外担保额度的预计作出如下调整:

  (3)公司调减对全资子公司安徽冠宇文化传媒有限公司(以下简称“安徽冠宇”)提供的担保额度,由最高额不超过人民币10亿元调减为最高额不超过人民币5亿元;

  (4)公司新增对全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司(以下简称“安徽尚趣玩”)提供额度不超过人民币3亿元或其他等值货币的担保,新增对全资子公司霍尔果斯智凡网络科技有限公司(以下简称“霍尔果斯智凡”)提供额度不超过人民币3亿元或其他等值货币的担保,新增公司对全资子公司广州极晟网络技术有限公司(以下简称“广州极晟”)提供额度不超过人民币2亿元或其他等值货币的担保。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定,本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

  本次调整后,公司及下属子公司于2021年度为子公司提供总额不超过人民币29亿元人民币或其他等值货币的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。其中为资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度不超过18亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过11亿元。

  《关于调整2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(。

  董事会决定于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

  《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(。

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